CEO indiano preso nos EUA por acusações de fraude com visto H-1B.

Um CEO indiano foi preso nos Estados Unidos por acusações de fraude de visto e corre o risco de ser condenado a 10 anos de prisão e multa de € 250,000. Pradyumna Kumar Samal, o CEO de 49 anos de idade de duas empresas de tecnologia da informação Bellevue é suspeito de ter fraudulentamente obtido vistos H-1B para mais de 200 trabalhadores estrangeiros.

De acordo com o Departamento de Justiça do Gabinete do Procurador dos EUA no Distrito Oeste de Washington, Samal tem se envolvido num esquema por vezes referido como um esquema de “bench-and-switch”. O esquema foi usado para obter vistos H-1B para trabalhadores estrangeiros, defraudando o governo dos EUA.

Uma denúncia criminal apresentada em abril de 2018 diz que Samal ocupou o cargo de CEO nas empresas 'Divensi' e 'Azimetry'. Lá ele apresentou e orientou seus funcionários a enviarem materiais de inscrição forjados e falsos ao governo dos Estados Unidos, durante os anos de 2010 e 2011.

“…fazendo parecer que dois clientes corporativos já haviam concordado em utilizar vários funcionários estrangeiros mencionados nas candidaturas. Nenhum dos clientes concordou em fazê-lo”, afirma o Departamento de Justiça.

Enquanto as investigações começaram em 2015, o cidadão indiano fugiu do país pouco antes de uma queixa contra ele estar prestes a ser registrada. Samal foi preso em 28 de agosto, na tentativa de retornar aos EUA.

A comunicados à CMVM do Departamento de Justiça do Ministério Público dos EUA, afirma que as atividades fraudulentas das empresas de Samal foram realizadas da seguinte forma:

• documentos forjados que incluíam cartas forjadas e declarações fraudulentas de trabalho, que pareciam ter sido assinadas por altos executivos dos dois clientes, foram enviadas ao USCIS
• O USCIS contou com as falsas representações e aprovou os pedidos
• Após a aprovação dos vistos pelos trabalhadores, as empresas da Samal “financiaram” os estrangeiros - ou seja, as empresas deixaram esses estrangeiros sem remuneração - até que pudessem colocar esses funcionários em clientes finais reais

Os candidatos ao visto H-1B pagaram a essas duas empresas de propriedade de Samal um “depósito de segurança” parcialmente reembolsável de até US$ 5,000 pelos pedidos de visto. Esta “caução” era obrigatória para os candidatos, independentemente de estarem ou não afectados a algum projecto que lhes proporcionasse rendimentos.

Apesar disso, o USCIS tem seus métodos e medidas para combater e prevenir a fraude do visto H-1B e abuso, em junho deste ano, disse que mais de 5000 casos de abuso e fraude de vistos H-1B tinha sido relatado apenas em 2017.

O visto H-1B foi criado para profissionais altamente qualificados, com ocupações especializadas, que podem encontrar uma empresa americana disposta a patrociná-los para começar a trabalhar nos EUA. É válido por três anos com oportunidades para renová-lo por mais três anos e é altamente popular entre os especialistas em tecnologia indianos. O objetivo do programa é trazer benefícios para os empregadores e a economia dos EUA. No entanto, A administração de Trump reforçou ligeiramente as regras do visto H-1B, sob a política Compre americano, contrate americano .