Director ejecutivo indio arrestado en EE. UU. por cargos de fraude con visas H-1B.

Un CEO de la India fue arrestado en los Estados Unidos por cargos de fraude con la visa, y corre el riesgo de ser condenado a 10 años de prisión y a una multa de €250,000. Pradyumna Kumar Samal de 49 de años de edad y CEO de dos empresas de tecnología de la información de Bellevue, se sospecha que cometió fraude con las visas H-1B obtenidas para beneficiar a más de 200 trabajadores extranjeros.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de la Oficina del Fiscal Federal en el Distrito Oeste de Washington, Samal ha participado en un esquema que a veces se denomina esquema de "cambio y cambio". El esquema se utilizó para obtener visas H-1B para trabajadores extranjeros, al defraudar al gobierno de los Estados Unidos.

Una denuncia penal presentada en abril de 2018 dice que Samal ocupaba el cargo de director ejecutivo de las empresas 'Divensi' y 'Azimetry'. Allí presentó y ordenó a sus empleados que presentaran materiales de solicitud falsificados y falsos al gobierno de los Estados Unidos, durante los años 2010 y 2011.

“…haciendo que parezca como si dos clientes corporativos ya hubieran acordado utilizar varios empleados extranjeros nombrados en las solicitudes. Ninguno de los clientes había aceptado hacerlo”, dice el Departamento de Justicia.

Si bien las investigaciones comenzaron en 2015, el ciudadano indio huyó del país justo antes de que se presentara una queja en su contra. Samal fue arrestado el 28 de agosto, en un intento de regresar a los Estados Unidos.

A comunicado de prensa del Departamento de Justicia de la Fiscalía de los Estados Unidos, afirma que las actividades fraudulentas de las empresas de Samal se llevaron a cabo de la siguiente manera:

• Los documentos falsificados que incluían cartas falsificadas y declaraciones de trabajo fraudulentas, que parecían como si hubieran sido firmadas por altos ejecutivos de los dos clientes, se presentaron al USCIS.
• USCIS se basó en falsas representaciones y aprobó las solicitudes.
• una vez que los trabajadores obtuvieron la aprobación de sus visas, las compañías de Samal "asignaron" a los ciudadanos extranjeros, es decir, dejaron sin pagar a esos ciudadanos extranjeros, hasta que pudieron ubicar a esos empleados en clientes finales reales

Los candidatos a la visa H-1B pagaron a estas dos empresas propiedad de Samal un “depósito de seguridad” parcialmente reembolsable de hasta $5,000 por las solicitudes de visa. Este “depósito de seguridad” era obligatorio para los solicitantes, independientemente de si estaban asignados o no a algún proyecto que les proporcionara ingresos.

A pesar de que USCIS tiene sus formas y medidas para combatir y prevenir el fraude con las visas H-1B y el abuso, en junio de este año, dijo que alrededor de 5000 casos de abuso de visa H-1B y fraude habían sido reportados solo en 2017.

La visa H-1B ha sido creada para profesionales altamente calificados con ocupaciones especializadas que pueden encontrar una compañía estadounidense dispuesta a patrocinarlos para comenzar a trabajar en los Estados Unidos. Tiene una validez de tres años con oportunidades de renovarlo por otros tres años y es muy popular entre los especialistas tecnológicos indios. El objetivo del programa es brindar beneficios a los empleadores estadounidenses y la economía. sin embargo, la administración de Trump ha reforzado levemente las reglas de la visa H-1B, bajo la política Compra estadounidense, contrata estadounidense .